进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向上级机构报案

非应计贷款按日计提应计收贷款利息。

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

凡实行综合柜员制的必须进行事后监督。

法定存款准备金按月调整。

发现吞没卡后，必须详细登记《自助设备吞没卡登记簿》，每日业务结束后在《自助设备运行日志》上汇总登记吞没卡张数。

发生不法分子假借客户身份盗用电子银行或其他危及客户资金安全的事件，或存在发生这种事件的可能，村镇银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务

发卡机构、收单机构、持卡人和特约商户都是银联差错及争议处理的业务主体。

兑换的残缺、污损人民币，应使用蓝色印油加盖人民银行统一格式的“全额”、“半额”戳记。

对整捆整把付出的人民币现金，客户不要求拆解支付的，可不必逐把清点。

对账单应在对账截止日期后10个工作日内发出。