各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号，视同个人签章。

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

接入互联网的计算机可以存放涉密信息，但必须设有密码保护。

接入互联网的计算机不得安装与工作无关的软件，，不得利用互联网办公用机做玩游戏、听音乐、看电影等各种与工作无关的事情。

交易凭证提供时，对于自助终端取现业务，应提供吐钞标识并予以说明，以证明自助终端已向持卡人提供吐钞服务。

建立档案管理制度，妥善保管事后监督档案。业务差错登记簿、后督凭证交接登记簿、后督差错情况统计表，保管期限为十年。

监事长需列席财委会会议。

假币章、全额章、半额章由当地人民银行统一刻制。

记账过程中，纸质凭证转为电子信息，或电子信息转为纸质凭证，均不得改变凭证基本要素和内容。

记账发生空页，应用红笔交叉划线，用红字注明“此页空白”字样，并由记账员、会计主管盖章证明。

集中采购组织管理部室负责集中采购档案的归档和保管。未中标或未成交的供应商投标文件或响应文件，自集中采购结果公布之日起保留不少于 10年。