取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在（）内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

凡经办现金业务，必须坚持以下基本规定：

法人机构上解的现金必须做到（ ）。

发现的假币要依法予以收缴，坚持（ ），收缴动作不离（ ）。

发生下列情形，企业存在以下情况（ ），银行应通知企业办理销户。

对账中发现不符款项时应（）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）

对于实行政府指导价、政府定价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）

对于实行市场调节价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。