FES系统上线后，将自动收集结售汇相关头寸。在系统故障的特殊情况下，需经办行人工报送《结售汇综合头寸日报表》。此时，结售汇综合头寸依然按照权责发生制原则进行管理。

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

洗钱过程不包括哪个阶段？

洗钱的危害不包括（ ）。

（）是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。

债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经（）同意的除外。（《民法典》第五百四十六条）

当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同（）。（《民法典》第五百零五条)