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CACEA35725E000016683F14F32501521
拟下发附件知识题库
3,384
多选题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:

A
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B
未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F
其他不依法履行职责的行为

答案解析

正确答案:CDEF
拟下发附件知识题库

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