商业银行应当建立由（ ）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

涉嫌非法集资活动类案件包括？

根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类？

银行业金融机构应当在( )以后，向银监局提交案件审结报告。

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括：（ ）

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（ ）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。

存款风险滚动式检查制度应与（ ）等其他制度相衔接。

作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件（ ）

在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件,( )

银行业金融机构（ ），仍按有关规定问责并上追两级责任。

银行业金融机构自查发现案件的情形包括:（ ）