11.经济责任审计可采取( )等方式。

7、按规定办理国库集中支付业务:分支行应指定专人负责国库集中支付电子化业务,按照规定及时处理国库集中支付电子化系统中的业务流程,保证财政资金的及时划转,并及时补平行内垫款。( )

6、个人客户销户时收回的银行卡或存折应剪角处理。( )

5、刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )

4、金融机构应无偿为客户办理残缺污损人民币兑换和面额调剂业务。( )

3、2022年4月1日起本行免收银行询证函手续费。( )

2、对于命中联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单的客户,应禁止建立业务关系。( )

1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )

12、2019年第五套人民币纸币主要变化有( )

11、柜面现金收付应坚持的原则是什么?( )

10、关于“客户永远是对的”正确理解是( )。