8.金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对核销制度、核销条件和程序、核销后的资产管理、责任认定和追究等进行( )和()审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告。

2.公职人员万某在管理服务活动中态度恶劣粗暴,造成不良后果,情节严重,根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》,应予以()。

1.党员受到警告处分()、受到严重警告处分(),不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

8、差异化服务只是硬件设施上的区别和服务内容的多少,并非服务态度的好坏。( )

7、按规定办理国库集中支付业务:分支行应指定专人负责国库集中支付电子化业务,按照规定及时处理国库集中支付电子化系统中的业务流程,保证财政资金的及时划转,并及时补平行内垫款。( )

6、个人客户销户时收回的银行卡或存折应剪角处理。( )

5、刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )

4、金融机构应无偿为客户办理残缺污损人民币兑换和面额调剂业务。( )

3、2022年4月1日起本行免收银行询证函手续费。( )

2、对于命中联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单的客户,应禁止建立业务关系。( )

1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )