×
相关题目
单选题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。
单选题
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
单选题
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
单选题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。
单选题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（ ）负责。
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）。
单选题
《反电信网络诈骗法》规定的电信网络诈骗，是指（ ）?
