新入职的银行员工，在客户的请求下亲自帮助客户操作购买理财，大堂经理正好看到，如果你是这位大堂经理，你该怎如何处理？（）

冻结超过冻结时效时（ ）。

当同一个人在本银行所有（ ）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（ ）的有效身份证件。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（ ）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

按照法律规定，（ ）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。