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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题

票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

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答案解析

正确答案:BCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。

单选题

勤勉尽责是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。

单选题

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应( )。

单选题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

单选题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )为客户办理业务。

单选题

客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。

单选题

客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于( )将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

单选题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

单选题

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

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