柜员叫号006，可当客户1走到窗口时，发现柜员正在帮另外一位VIP客户2办理业务。“你这个人怎么回事啊？我们在这排队等了十几二十分钟了，你怎么一来就插队呢？”客户1质问工作人员为什么有人可以插队，非常吵闹。此时，作为大堂经理，你该如何处理？（）

自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（ ）的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

自（ ）起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”，由客户确认。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（ ）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（ ）进行报告，并配合反洗钱调查。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（ ）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

银行在办理开户业务时，发现个人（ ）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。