个人整存整取存款期类别包括（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、账号等信息。

”断卡“违法犯罪团伙包括（ ）。

“断卡”行动断的是哪两种卡？（）

（ ）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（ ）。

自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（ ）的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

自（ ）起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”，由客户确认。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（ ）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。