单位结算卡发卡银行对发现客户（）等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。

发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（ ）。

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（ ）。

对于超过交易风险提示额度的（ ）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实（ ）的单位，银行和支付机构不得为其开户。

对于（ ）下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）。

常见的洗钱方式包括（ ）。

不得作为实名证件使用的有（ ）。