4.自然人客户的身份基本信息包括什么?

A. 　恐怖融资

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖洗钱

D. 　恐怖组织

A. 　股份有限公司(非上市)

B. 　股份有限公司(上市)

C. 　有限责任公司

D. 　受政府控制的企事业单位

A. 　投保人,被保险人

B. 　被保险人,退保申请人

C. 　退保申请人,申请人

D. 　投保人,申请人

A. 　一次破获(或发现)假币面额总计在100万元以上的

B. 　发现新的造假手段的

C. 　新的假币犯罪手段

D. 　假币跨国犯罪的大案要案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　通存业务

B. 　通兑业务

C. 　贷款业务

D. 　汇兑业务

A. 　识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份

B. 　了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息

C. 　对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施

D. 　在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施,审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识

E. 　对于客户为法人或者非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

A. 　不可以

B. 　可以,均使用

C. 　可以采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当在”了解你的客户”基础上,遵循”风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式,不得”一刀切”要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

D. 　根据自己百度内容

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。