8.隔日错账冲正是指隔日及以后发现的记账交易有误,对其进行的账务处理,按照”( )”的原则,由错账机构负责冲正。

17.现金收付业务必须坚持”( )”的原则。

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

155.以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所

223.同业存放银行结算账户审核要点( )

A. 　执行双人面签制度

B. 　账户性质需为基本存款账户或专用存款账户

C. 　提供授权书

D. 　核对对账地址

60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和甄别

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和排除

110.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。

A. 　3个月

B. 　每半年

C. 　一年

141.对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

45.办理挂失业务时,柜员应遵循”( )的原则先查询对应账户情况。

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告