126.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a06-5071-c037-4e681fd89c00.html
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10.金融机构确保足以重现每笔交易的目的是()。
A. 提供客户尽职调查所需的信息
B. 提供监测分析交易所需的信息
C. 提供调查可疑交易活动所需的信息
D. 提供查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e38a-ac92-c037-4e681fd89c00.html
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37.账户升级或降级必须( ),不可代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a47-c97f-c037-4e681fd89c00.html
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47.协助冻结、扣划财产法律文书应当明确执法账户名称、账号、数额、期限等要素。冻结、扣划涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结、扣划款项。冻结、扣划数额应当具体、明确。暂时无法确定具体冻结数额的,有权机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明”( )”。
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278.注册验资资金账户,验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 正常收付
D. 以上均可
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13.单位通知存款的最低起存金额( ),最低支取金额为()。外币根据不同的币种分设不同的起存金额和最低支取金额。
A. 50万元;10万元
B. 5万元;1万元
C. 50万元;1万元
D. 50万元;5万元
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99.( ),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。
A. 恐怖融资
B. 恐怖活动
C. 恐怖洗钱
D. 恐怖组织
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3.会计凭证按其填制程序和用途可以分为( )。
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30.下列哪一项不能作为职业进行填写( )
A. 个体商店
B. 修理工
C. 销售
D. 某行业店员
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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e38e-dc48-c037-4e681fd89c00.html
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