A、 风险自评估机制建设和运行情况
B、 配合反洗钱行政调查
C、 可疑交易报告情况
D、 洗钱案件
答案：A
A、 风险自评估机制建设和运行情况
B、 配合反洗钱行政调查
C、 可疑交易报告情况
D、 洗钱案件
答案：A
A. 代理
B. 居间
A. 在各地运营商营业厅、银行机构开办手机卡、银行卡的人员
B. ”内鬼”
C. 三大运营商手机卡
D. 主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
A. 取款
B. 转出
C. 消费
D. 理财投资
A. 客户审查
B. 了解你的客户
C. 客户风险管理
D. 客户尽职调查
A. 非盈利性事业单位
B. 来自避税天堂的离岸公司
C. 国务院有关部门、司法机关发布的关注名单
D. 外国政要亲属
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 重新识别客户身份
D. 向监管机构报告
A. 司法查询
B. 反洗钱行政调查
C. 执法检查
D. 领导要求
