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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

题目内容

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单选题

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40.(),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。

A、　逃税洗钱

B、　骗取进出口退税

C、　逃税

D、　虚开增值税发票

答案：C

2023年柜面业务反洗钱考试题库

305.存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是()( )

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7.支票类型分为( ),本行目前仅使用现金支票和转账支票。

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58.存款人本人由于疾病或突发事件,丧失意识或丧失民事行为能力的情况。对于存款人直系亲属请求支取款项支付存款人治疗费用的,存款人直系亲属应提供( )等,我行可协助将相关款项通过转账方式直接支付给有关医疗机构。如必要,我行可派出人员进行现场核实。

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18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。

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23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

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60.营业机构不得无理拒绝为客户办理通存通兑业务,不得( )通存通兑业务信息。

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204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )

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9.存款人开立的理财账户可以( ),支取时不需提前预约(大额现金除外),以七天为一周期循环计息,自动转存,理财收益按季结计,销户时全部结清。

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279.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

154.反洗钱临时冻结不得超过()。

题目内容

(

单选题

)

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

40.(),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。

A、　逃税洗钱

B、　骗取进出口退税

C、　逃税

D、　虚开增值税发票

答案：C

相关题目

305.存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是()( )

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

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7.支票类型分为( ),本行目前仅使用现金支票和转账支票。

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　普通支票

D. 　划线支票

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18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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60.营业机构不得无理拒绝为客户办理通存通兑业务,不得( )通存通兑业务信息。

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204.银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道,规范、清晰地公开哪些企业银行账户服务事项?( )

A. 　服务标准

B. 　资费标准

C. 　办理时限

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9.存款人开立的理财账户可以( ),支取时不需提前预约(大额现金除外),以七天为一周期循环计息,自动转存,理财收益按季结计,销户时全部结清。

A. 　多次存入,不约定存期

B. 　一次存入,不约定存期

C. 　多次存入,约定存期

D. 　一次存入,约定存期

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279.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 3

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154.反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 　12小时

B. 　24小时

C. 　48小时

D. 　72小时

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