149.公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

A. 　营业执照

B. 　法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 　法定代表人或单位负责人授权他人的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 　《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

A. 　更全面

B. 　额度更高

C. 　额度最高

D. 　增加

A. 7542

B. 7524

C. 7254

D. 7425

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和甄别

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和排除

A. 2006年08月01日

B. 2007年01月01日

C. 2007年06月21日

D. 2007年08月01日

A. 　固有风险状况

B. 　控制措施有效程度

C. 　风险评估结论

D. 　及监管意见

A. 2923

B. 2921

C. 2941

D. 2924

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪