A、 进入金融机构进行检查
B、 询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABCD
A、 进入金融机构进行检查
B、 询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABCD
A. 客户风险等级情况
B. 客户尽职调查
C. 公检法公检法查扣信息
D. 黑名单对比信息
A. 由人民银行统一负责
B. 由行业主管部门负责
C. ”一业一策”分别确定
D. 由公安部负责
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 再次识别
D. 重新识别
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人.
D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
E. 以上都是。
A. 口头挂失、书面挂失和书密挂
B. 口头挂失、书面挂失
C. 书面挂失和书密挂
D. 口头挂失和书密挂
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
A. 5
B. 1
C. 10
D. 50
