35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　建立业务关系时的身份识别

B. 　交易监测和客户身份持续识别

C. 　强化识别客户身份

D. 　评估客户风险状况并进行分类管理

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 2006年10月31日

B. 2006年11月14日

C. 2007年03月01日

D. 2017年07月01日

A. 正确

B. 错误

A. 　服务标准

B. 　资费标准

C. 　办理时限

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　国务院,国务院总理

B. 　中国人民银行,中国人民银行行长

C. 　国务院,中国人民银行行长

D. 　中国人民银行,国务院总理

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估