A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 反假货币联席会议办公室
A. 2
B. 5
C. 7
D. 3
A. 不得要求小微企业提供与大中型企业相同的详细、完备的经营情况材料。不得仅以注册地址为集中登记地、以自有或租赁房屋作为经营地址等理由拒绝小微企业开户。
B. 不得仅以办公场所较为简单、没有企业门牌、雇佣人员较少等理由拒绝小微企业开户。不得将是否实际开展经营活动作为初创小微企业开立基本账户的条件。
C. 不得仅以小微企业法定代表人或负责人户籍所在地为异地等理由拒绝开户。不得要求小微企业存入大额存款、达到一定经营规模或绑定销售相关产品及服务等作为开户附加条件。
D. 不得出于成本收益等考虑拒绝小微企业开户。不得以账户开立成功后待激活、预留印鉴启用等方式影响账户即开即用
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
A. 存入现金
B. 支付现金
C. 通存业务
D. 汇兑业务
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经营状况
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 国务院
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 买卖
A. 正确
B. 错误
