227.()为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,()为联席会议召集人。

A. 　在各地运营商营业厅、银行机构开办手机卡、银行卡的人员

B. 　”内鬼”

C. 　三大运营商手机卡

D. 　主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　小企业

B. 　大公司

C. 　个体户

D. 　小微企业可按照工业和信息化部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号印发)进行认定。

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

A. 正确

B. 错误

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 　正常资金往来的情况

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 　1个月

B. 　3个月

C. 　6个月

D. 　9个月

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的