APP下载
首页
>
职业技能
>
2023年柜面业务反洗钱考试题库
搜索
2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
单选题
)
227.()为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,()为联席会议召集人。

A、 国务院,国务院总理

B、 中国人民银行,中国人民银行行长

C、 国务院,中国人民银行行长

D、 中国人民银行,国务院总理

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
276.收卡团伙是指()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29a1-481e-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
156.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a17-93da-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
290.银行如何认定小微企业?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29aa-626d-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
101.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29f8-a4a2-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
98.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a2-2302-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
23.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29c9-3fa6-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
233.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗()内完成反假货币知识与技能培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2986-4373-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
142.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a0f-3ab4-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
24.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a52-8d74-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e365-7b57-c037-4e681fd89c00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2023年柜面业务反洗钱考试题库

227.()为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,()为联席会议召集人。

A、 国务院,国务院总理

B、 中国人民银行,中国人民银行行长

C、 国务院,中国人民银行行长

D、 中国人民银行,国务院总理

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
相关题目
276.收卡团伙是指()?

A.  在各地运营商营业厅、银行机构开办手机卡、银行卡的人员

B.  ”内鬼”

C.  三大运营商手机卡

D.  主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29a1-481e-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
156.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

A.  所有稽核审计报告

B.  反洗钱统计报表

C.  反洗钱信息资料

D.  稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a17-93da-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
290.银行如何认定小微企业?

A.  小企业

B.  大公司

C.  个体户

D.  小微企业可按照工业和信息化部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号印发)进行认定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29aa-626d-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
101.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有( )

A.  询问非自然人客户

B.  要求非自然人客户提供证明材料

C.  收集权威媒体报道

D.  政府主管部门依法披露信息

E.  委托商业机构调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29f8-a4a2-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
98.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a2-2302-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
23.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()

A.  明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.  严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.  正常资金往来的情况

D.  其他情节严重或者情况紧急的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29c9-3fa6-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
233.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗()内完成反假货币知识与技能培训。

A.  1个月

B.  3个月

C.  6个月

D.  9个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2986-4373-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
142.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。

A.  提供资金账户的

B.  协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.  将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D.  通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E.  通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F.  以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a0f-3ab4-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
24.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a52-8d74-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.  怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.  怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e365-7b57-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载