9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况()报告一次,反洗钱重大事件()报告。
A. 每半年、随时
B. 每半年、每年
C. 每年、每半年
D. 每年、随时
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2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年
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16.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
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193.商业银行简易开户服务应当遵循”风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反逃税义务
D. 反偷税
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163.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
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52.对”( )-账户存款扣划交易”进行优化,定期存款账户扣划后,根据扣划后金额是否为零采用不同的利息入账规则。定期账户扣划后余额为零的,扣划产生的利息直接入账到定期账户中,以便于根据法院需要对利息再次进行扣划;定期账户扣划后余额不为零的,扣划产生的利息采用结息不入账方式处理,后续在自动转存、销户、到期付息时进行入账。
A. 9226
B. 9622
C. 9262
D. 9612
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24.金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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291.什么是小微企业简易开户服务?
A. 银行根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定审核小微企业开户证明文件后,简化辅助证明材料要求,开立账户功能与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配的银行基本存款账户,满足客户开户需求。
B. 开基本户
C. 开一般户
D. 开转户
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255.单位银行结算账户的存款人在银行( )
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
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