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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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单选题
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123.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、 反洗钱内控制度

B、 客户身份识别制度

C、 客户风险等级划分制度

D、 报告涉嫌恐怖融资制度

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况()报告一次,反洗钱重大事件()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e328-27b6-c037-4e681fd89c00.html
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2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e325-3f4f-c037-4e681fd89c00.html
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16.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a50-bca0-c037-4e681fd89c00.html
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193.商业银行简易开户服务应当遵循”风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a2c-5cf2-c037-4e681fd89c00.html
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163.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-295c-892e-c037-4e681fd89c00.html
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52.对”( )-账户存款扣划交易”进行优化,定期存款账户扣划后,根据扣划后金额是否为零采用不同的利息入账规则。定期账户扣划后余额为零的,扣划产生的利息直接入账到定期账户中,以便于根据法院需要对利息再次进行扣划;定期账户扣划后余额不为零的,扣划产生的利息采用结息不入账方式处理,后续在自动转存、销户、到期付息时进行入账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2916-41f2-c037-4e681fd89c00.html
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24.金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e392-b1b6-c037-4e681fd89c00.html
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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e39f-218d-c037-4e681fd89c00.html
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291.什么是小微企业简易开户服务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29aa-ff63-c037-4e681fd89c00.html
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255.单位银行结算账户的存款人在银行( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2994-05d1-c037-4e681fd89c00.html
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2023年柜面业务反洗钱考试题库

123.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、 反洗钱内控制度

B、 客户身份识别制度

C、 客户风险等级划分制度

D、 报告涉嫌恐怖融资制度

答案:B

2023年柜面业务反洗钱考试题库
相关题目
9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况()报告一次,反洗钱重大事件()报告。

A.  每半年、随时

B.  每半年、每年

C.  每年、每半年

D.  每年、随时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e328-27b6-c037-4e681fd89c00.html
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2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。

A.  20年

B.  10年

C.  15年

D.  5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e325-3f4f-c037-4e681fd89c00.html
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16.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a50-bca0-c037-4e681fd89c00.html
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193.商业银行简易开户服务应当遵循”风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。

A.  反洗钱

B.  反恐怖融资

C.  反逃税义务

D.  反偷税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a2c-5cf2-c037-4e681fd89c00.html
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163.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

A.  国际货币基金组织(IMF)

B.  金融行动特别工作组(FATF)

C.  欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.  亚太反洗钱组织(APG)

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52.对”( )-账户存款扣划交易”进行优化,定期存款账户扣划后,根据扣划后金额是否为零采用不同的利息入账规则。定期账户扣划后余额为零的,扣划产生的利息直接入账到定期账户中,以便于根据法院需要对利息再次进行扣划;定期账户扣划后余额不为零的,扣划产生的利息采用结息不入账方式处理,后续在自动转存、销户、到期付息时进行入账。

A. 9226

B. 9622

C. 9262

D. 9612

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2916-41f2-c037-4e681fd89c00.html
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24.金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e392-b1b6-c037-4e681fd89c00.html
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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e39f-218d-c037-4e681fd89c00.html
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291.什么是小微企业简易开户服务?

A.  银行根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定审核小微企业开户证明文件后,简化辅助证明材料要求,开立账户功能与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配的银行基本存款账户,满足客户开户需求。

B.  开基本户

C.  开一般户

D.  开转户

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255.单位银行结算账户的存款人在银行( )

A.  只能开立一个基本账户;

B.  可开立多个基本账户;

C.  可开立二个基本账户;

D.  不受数量的限制。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2994-05d1-c037-4e681fd89c00.html
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