16.对公账户不动户一年内未发生收付活动(结息业务除外),余额在( )元(含)以下,未存在欠息、贷款、单位定期账户、单位通知存款账户、保证金账户、贴现、银行承兑汇票等债权债务关系的账户。

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 正确

B. 错误

A. 　资金交易

B. 　工作履职情况

C. 　调查分析人员

D. 　尽职调查

A. 　必须

B. 　无须

C. 　适时

D. 　随机

A. 　利用现金方式切断资金链条

B. 　通过特殊关系人转移资金

C. 　利用支付账户转移资金

D. 　通过大量银行账户分散转移资金

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

A. 正确

B. 错误