下列属于银行反洗钱义务的是()

在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失.此事件对应的操作风险成因是().

下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是().

2005年12月8日,瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托,这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股.这时操作屏上出现了输入有误的警告,但由于这类警告经常出现,交易员忽视警告继续操作.随后,东京证交所发现错误,电话通知该公司交易员立即取消交易,但由于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功.13日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算.为此,该公司的缺失达到了400多亿日元.在该操作风险事件中,导致风险损失的原因有().rn(1)人员因素.rn(2)内部流程.rn(3)系统缺陷.rn(4)外部事件.

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失,该情况对应的操作风险成因属于()类别.

()是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件.

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年.该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款.不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态,此情况应归类为()引起的操作风险.

下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是().

电脑“千年虫”属于典型的()风险.

下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是().

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响.从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别.