21、COST系统集中验印业务(308002)预留印鉴验印必须录入金额。( )

32、可疑交易符合( )的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

31、客户出现如下任一情形时，各级机构应中止业务关系:( )

30、账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在我行的全部账户，但在2017年7月1日(含)后在我行重新开立的金融账户，属于( )。

29、关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。控制是指直接或者间接拥有机构( )以上的股权和表决权。

28、以下哪项不涉及反洗钱工作范畴:( )

27、洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小，分值越大，风险越( )。

26、动态评估的工作要求应按照新客户风险评估与客户分类流程执行。原则上，高风险等级客户的动态评估期限不得超过( )。

25、临时冻结不得超过( )小时。

24、金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?( )

23、客户身份资料不包括:( )