17、COST系统业务受理机构当日或隔日发现账务处理差错需要冲正的业务，由该交易扫描上传的受理人员在COST系统中经主管授权处理。( )

36、反洗钱工作中，需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

35、以下反洗钱整改相关说法错误的有:( )

34、根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2019年版)》，扩散融资风险是指( )。

33、如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理:( )

32、可疑交易符合( )的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

31、客户出现如下任一情形时，各级机构应中止业务关系:( )

30、账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在我行的全部账户，但在2017年7月1日(含)后在我行重新开立的金融账户，属于( )。

29、关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。控制是指直接或者间接拥有机构( )以上的股权和表决权。

28、以下哪项不涉及反洗钱工作范畴:( )

27、洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小，分值越大，风险越( )。