14、COST系统”个人T/T汇款”业务被后台退票处理的(含政策性审核退票的业务)，前端可重新触发。( )

39、空壳银行是指:( )

38、为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值()美元以上，应进行客户初次身份识别、

37、以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有:( )

36、反洗钱工作中，需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

35、以下反洗钱整改相关说法错误的有:( )

34、根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2019年版)》，扩散融资风险是指( )。

33、如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理:( )

32、可疑交易符合( )的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

31、客户出现如下任一情形时，各级机构应中止业务关系:( )

30、账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在我行的全部账户，但在2017年7月1日(含)后在我行重新开立的金融账户，属于( )。