7、( )是指银行在与客户建立外汇业务关系或为其办理外汇业务时，使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实，对客户背景开展尽职调查，按照风险等级对客户进行分类管理。

160、存单挂入一本通交易，整存整取存单账户与定期一本通账户的( )和( )必须完全一致。

159、活期转定期由( )交易或( )交易发起，不能用活期取款交易执行。

158、交易前存单(折)真伪的审核要点包括:( )，对存单(折)的真实性有怀疑的，应做真伪鉴定。

157、存款集中户(B400系统内部账挂账的”老储种”)支取控制如下:( )

156、实名账户”毁损换折”可以在( )办理的，原则上由( )持本人有效身份证件办理，委托他人代理的，需凭户主和代理人身份证件办理。

155、换折后的活期一本通存折( );换折后的定期一本通存折账号不变，( )。

154、更换存单、存折用于存折( )引起的换发存单或存折业务。

153、严禁( )《中国建设银行个人资信证明书》，确保存款证明真实有效。

152《中国建设银行个人资信证明书》( )、不能挂失。

151、通过95533、网上银行等非柜面渠道办理挂失止付的，其挂失后续处理及挂失撤销在( )办理。卡内有定期存款或理财产品等其他资金的银行卡结清销户、分行卡种的存款凭证补发(即挂失换卡)在( )办理。