152《中国建设银行个人资信证明书》( )、不能挂失。

15、在分类管理有效期内，对( )类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施?

14、( )是指银行在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。

13、客户背景信息记录相关客户资料应归档并( )。

12、对可信客户实施( )，便利其贸易投资活动。

11、下列不属于离岸业务范畴的是( )

10、免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞，可以存入其( )。

9、涉及非关联企业代垫或代垫期限超过12个月的，应按规定报备所在地( )。

8、轧差净额结算，是指主办企业通过( )集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金，合并一定时期内收付交易为单笔交易的操作方式。

7、( )是指银行在与客户建立外汇业务关系或为其办理外汇业务时，使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实，对客户背景开展尽职调查，按照风险等级对客户进行分类管理。

6、( )是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性。