×
判断题
1、题目234:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
**解析：**
本题考查的是金融机构在反洗钱及客户身份识别方面的法定义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关金融监管规定（如《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》），金融机构应当建立健全客户身份识别制度。法律明确禁止金融机构为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，同时也严禁为客户开立匿名账户或假名账户。这一规定的目的是为了预防洗钱和恐怖融资活动，确保金融交易的透明度和可追溯性。
因此，题干表述符合法律规定，答案为**正确**。
相关知识点：
金融机构客户，身份不明拒
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
相关题目
单选题
1、题目376:关于查询、冻结、扣划,下列说法错误的是()。
单选题
1、题目375:关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是()。
单选题
1、题目374:故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。
单选题
1、题目373:公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。
单选题
1、题目 372:公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的()。
单选题
1、题目371:公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
单选题
1、题目370:公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。
单选题
1、题目369:公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
单选题
1、题目368:工程建设类农民工工资专用账户名称为()。
单选题
1、题目367:根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求,新上岗或调岗人员,上岗()必须接受培训。
