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多选题
1、题目928:银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()。
A
5年内暂停其银行账户非柜面业务
B
5年内暂停其支付账户所有业务
C
3年内不得为其新开立账户
D
人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
本题考查的是中国人民银行关于加强对支付结算管理、防范电信网络新型违法犯罪的相关规定，主要依据是《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）。
根据该通知规定：
1. **对于违规行为的认定与惩戒对象**：经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
2. **具体惩戒措施**：
* **暂停非柜面业务**：5年内暂停其银行账户非柜面业务。因此，**选项 A 正确**。
* **暂停支付账户业务**：5年内暂停其支付账户所有业务。因此，**选项 B 正确**。
* **限制新开户**：3年内不得为其新开立账户。因此，**选项 C 正确**。
* **信息移送与公布**：人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。因此，**选项 D 正确**。
综上所述，所有选项均符合相关规定。
**正确答案：ABCD**
相关知识点：
违规开立账户的处罚措施
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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