1、题目302:根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

**解析：** 根据《中华人民共和国反洗钱法》（注：此处依据通常考试所引用的2006版《反洗钱法》第三十二条规定，2024年修订版也有类似但更细致的规定，核心违规情形一致）的规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 1. **未按规定履行客户身份识别义务的**（对应选项 A：未按规定履行客户尽职调查义务。客户尽职调查即客户身份识别的核心内容）； 2. **未按规定保存客户身份资料和交易记录的**（对应选项 B）； 3. **未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的**； 4. **与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的**； 5. **违反保密规定，泄漏有关信息的**（对应选项 C）； 6. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； 7. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 **关于选项 D 的分析：** “未按规定对职工进行反洗钱培训的”虽然也是金融机构应当履行的反洗钱义务之一，但在《反洗钱法》第三十二条明确列举的**可处以罚款**的具体行政处罚情形中，并未单独列出此项。通常对于内部管理培训不到位的情况，监管部门可能会通过责令改正、监管谈话或作为综合评估的一部分进行处理，但不直接适用该条款规定的罚款处罚。因此，D 选项不选。 综上所述，符合题目要求的选项为 **A、B、C**。 **正确答案：ABC**