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全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库)
2,741
单选题

1、题目898:银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时,如果涉案账户较多,需要金融机构协助批量查询的,应当同时提供()。

A
 纸质版查询清单
B
 纸质说明资料
C
 电子版查询清单
D
 介绍信

答案解析

正确答案:C

解析:

**解析:** 根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》及相关反洗钱、司法协助的操作规范,当有权机关(如人民检察院、公安机关、国家安全机关等)需要查询的涉案账户数量较多,涉及批量查询业务时,为了提高查询效率、确保数据准确性并便于金融机构进行系统化处理,应当同时提供**电子版查询清单**。 * **A项 纸质版查询清单**:虽然通常需要留存纸质法律文书作为依据,但在“批量”且“账户较多”的场景下,仅靠纸质清单不利于快速录入和处理,不是针对“批量查询”这一特定需求的核心补充材料。 * **B项 纸质说明资料**:非标准必需项,通常包含在正式的法律文书中。 * **C项 电子版查询清单**:正确。对于大批量数据,提供电子格式(如Excel等)是行业通行的做法,有助于金融机构通过系统批量跑批查询,减少人工操作误差和时间成本。 * **D项 介绍信**:这是办理任何查询业务的基础证件之一,无论账户多少都需要,并非针对“批量查询”这一特定情形的额外要求。 因此,正确答案是 **C**。

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