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单选题
1、题目825:义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A
五名
B
一名
C
两名
D
三名
答案解析
正确答案：B
解析：
**解析：**
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关反洗钱法规的规定：
1. **基本原则**：义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
2. **最低数量要求**：按照规定开展受益所有人身份识别工作的，**每个非自然人客户至少有一名受益所有人**。
这是为了确保每一个非自然人客户（如公司、合伙企业、信托等）都能追溯到最终的自然人控制者或受益者。即使在某些复杂结构下难以识别出具体的控股股东或实际控制人，法规也要求必须识别出至少一名对实体拥有最终控制权或享有最终收益的自然人，或者在特定情况下将高级管理人员判定为受益所有人，从而保证“至少有一名”这一底线要求。
因此，正确答案是 **B. 一名**。
相关知识点：
非自然人客户至少一名受益所有人
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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