1、题目700:未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

**解析：** 本题考查《中华人民共和国反洗钱法》中关于金融机构违反反洗钱义务且致使洗钱后果发生的法律责任。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 1. 未按照规定履行客户身份识别义务的； 2. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 3. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 4. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 5. 违反保密规定，泄露有关信息的； 6. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； 7. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 **但是**，该条款同时规定：**“致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。”** **选项分析：** * **A项**：“责令限期改正”是针对一般违规行为或情节不严重时的初步处理措施，不符合题干中“致使洗钱后果发生”这一加重情节。 * **B项**：“处二十万元以上五十万元以下罚款...”是针对上述违规行为但**未**致使洗钱后果发生，且情节严重时的处罚标准。 * **C项**：完全符合法律对于“致使洗钱后果发生”这一严重情形的处罚规定，即提高罚款额度（机构50万-500万，个人5万-50万），并增加了建议停业整顿或吊销许可证的措施。 * **D项**：移交处理不是该法条规定的直接行政处罚内容。 因此，正确答案为 **C**。