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单选题
1、题目699:为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A
1
B
3
C
5
D
7
答案解析
正确答案：C
解析：
**解析：**
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及中国人民银行关于反洗钱的相关规定，金融机构在为自然人客户办理人民币单笔 **5万元** 以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
这一规定旨在加强大额现金管理，防范洗钱和恐怖融资风险。因此，当人民币单笔现金存取金额达到5万元及以上时，必须执行身份核对程序。
故正确答案为 **C**。
相关知识点：
自然人现金存取核对考点
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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