AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库) 题目详情
CA5E3E65E0200001454E9485E50714F8
全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库)
2,741
单选题

1、题目569:农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的(),应立即予以执行。

A
 《临时冻结通知书》
B
 《冻结通知书》
C
 《临时控制通知书》
D
 《控制通知书》

答案解析

正确答案:A

解析:

**解析:** 本题考查的是金融机构在反洗钱工作中配合行政机关采取临时冻结措施的相关规定。 根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关配套法规的规定,当国务院反洗钱行政主管部门(即中国人民银行)发现可疑交易活动需要进一步调查,且有可能导致资金转移时,经中国人民银行负责人批准,可以向金融机构发出**《临时冻结通知书》**。 具体流程如下: 1. **法律依据**:依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。 2. **执行要求**:农商银行等金融机构在收到经中国人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的**《临时冻结通知书》**后,应当立即予以执行,不得延误。 3. **时效性**:临时冻结措施通常具有严格的时效限制(一般为48小时),若在规定的时间内未接到侦查机关继续冻结的通知,金融机构应当立即解除冻结。 **选项分析:** * **A项《临时冻结通知书》**:符合法律规定中关于中国人民银行采取临时冻结措施的法律文书名称,正确。 * **B项《冻结通知书》**:通常指司法机关(如法院、检察院、公安机关)在立案后采取的正式冻结措施所使用的文书,或者是一般行政冻结,但在反洗钱临时冻结的特定语境下,专用术语为“临时冻结”。 * **C项、D项**:“控制”并非反洗钱法中规定的针对资金的标准强制措施术语,法律用语通常为“冻结”或“扣划”,故排除。 因此,正确答案为 **A**。

相关知识点:

农商行收央行《临时冻结》要执行

题目纠错
全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

1、题目41:财政部门在查询存款时,可以将资料原件借走,需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相,并经金融机构盖章。

单选题

1、题目40:财政部门依法进行调查或者检查时,认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的,须经财政部门的负责人批准。

单选题

1、题目39:财产已经交付,但当事人约定财产所有权转移附条件的,在所附条件成就时,财产所有权方为转移。

单选题

1、题目38:财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。

单选题

1、题目37:财产所有权是所有权的一种,具有自权性、完全性、单一性、无期性等特点,是一种完全物权、自物权、无期物权。

单选题

1、题目36:财产所有权的原始取得是指通过民事法律行为取得财产。

单选题

1、题目35:本票上未划去”现金”和”转帐”字样的,一律按照现金办理。

单选题

1、题目34:办理异地折(卡)存现业务的客户需向经办柜员提交异地农信银机构开立的存折(有折/卡续存)或异地存折账户信息(无折/卡续存),以及通存通兑业务凭证。客户办理五万元以上(不含一万元)的大额存现业务,还应当提供本人有效身份证件。柜员应采取现金方式收取柜台存现业务手续费。

单选题

1、题目33:办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的,电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。

单选题

1、题目32:2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。在特定波长紫外光下,呈现黄色荧光效果。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码