×
单选题
1、题目478:金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。
A
2
B
5
C
7
D
10
答案解析
正确答案：B
解析：
**解析：**
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第九条的规定：
金融机构应当在大额交易发生之日起 **5个工作日** 内，以电子方式提交大额交易报告。
因此，正确答案是 **B**。
**知识点拓展：**
* **大额交易报告时限**：交易发生之日起5个工作日内。
* **可疑交易报告时限**：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。通常在确认可疑后及时提交，具体时限要求可能因内部规定或监管指引略有不同，但大额交易的5个工作日是明确的法定硬性指标。
相关知识点：
大额交易5日内报电子档
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
相关题目
单选题
1、题目132:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
单选题
1、题目131:对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。
单选题
1、题目130:对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。
单选题
1、题目129:对评定为较低风险及以下的客户,可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
单选题
1、题目128:对票据上的其他记载事项,原记载人不可以更改。
单选题
1、题目127:对票据和结算凭证上的记载事项,原记载人都可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
单选题
1、题目126:对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。
单选题
1、题目125:对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
单选题
1、题目124:对公跨行柜台转账汇款手续费通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。
单选题
1、题目123:对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂失。
