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单选题
1、题目454:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A
公安
B
税务
C
身份可查系统
D
人民银行
答案解析
正确答案：A
解析：
**解析：**
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及相关反洗钱法律法规的规定，金融机构在进行客户尽职调查时，为核实客户身份信息的真实性和有效性，在认为必要时，可以向**公安**、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
* **公安部门**：负责居民身份信息的登记和管理，是核实自然人身份信息最权威的部门。
* **工商行政管理部门**（现多为市场监督管理部门）：负责企业等市场主体的注册登记，是核实非自然人客户（如公司、企业）主体资格和基本信息的重要渠道。
其他选项分析：
* B项税务、D项人民银行虽然也是重要的金融或行政管理部门，但在直接核实基础“身份信息”（如姓名、身份证号、营业执照信息等）的法定协作机制中，公安和工商是最主要的对接部门。
* C项“身份可查系统”并非一个具体的政府部门名称，表述不准确。
因此，正确答案为 **A**。
相关知识点：
金融核实身份，可向公安部门
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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