1、题目 344:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

1、题目266:金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。

1、题目265:金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

1、题目264:金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。

1、题目263:金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

1、题目262:金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

1、题目261:金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作,金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的,可以按照相关规定向审计机关收取工本费。

1、题目260:金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。

1、题目259:金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。

1、题目258:金融机构应当履行客户尽职调查义务,准确录入客户信息,妥善保管客户填写的原始凭证;客户信息发生变动时,应及时进行更新维护,保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。

1、题目257:金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。