每月初10个工作日前，农商行以纸质对账单回执形式完成存放省联社备付金账户上月月末余额核对。

 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

反恐怖主义工作坚持（），（），（）的原则。

法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行( )。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（ ）。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

指标要素的监测指标包括（）

相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（ ）

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括：