电子商业汇票赎回截止日是指办理回购式贴现赎回、回购式转贴现赎回和回购式再贴现赎回业务的（），该日期应早于票据到期日。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转需提交大额交易报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转需提交大额交易报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的款项划转需提交大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支需提交大额交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

“洗钱”的目的主要是为了获利。

金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。