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单选题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)
单选题
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
单选题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。
单选题
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()
单选题
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（ ）罚款。
单选题
同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。
单选题
在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送()
