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单选题
金融机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的义务有（）
单选题
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
单选题
针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系
单选题
金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施
单选题
金融机构应当（）
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于（）
单选题
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
单选题
按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行
