对于登记电子对账不符的，农商行须在()个工作日内查明未达账项并进行账务调整，保证双边余额一致。

金融机构采取的尽职调查措施有（）

金融机构在（）情况下应当开展客户尽职调查

金融机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的义务有（）

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系

金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施

金融机构应当（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于（）

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。