单笔超()元（含）的大额资金汇划业务须在汇划前向省联社进行报备。

在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户（）等方面的认识

金融机构采取的尽职调查措施有（）

金融机构在（）情况下应当开展客户尽职调查

金融机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的义务有（）

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系

金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施

金融机构应当（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于（）

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。