相关题目
单选题
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
单选题
下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中,错误的是()。
单选题
对于()业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
单选题
对于以下( )客户,应在确保一般客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上,开展加强客户身份识别。
单选题
对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。
单选题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施: ()
单选题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的()。
单选题
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。
单选题
对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,在识别受益所有人的过程中,义务机构应当登记客户受益所有人的()。
