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判断题

农商行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密,对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,农商行有权拒绝任何单位或个人查询。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

农商行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密,对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,农商行有权拒绝任何单位或个人查询。 答案:A 解析: 这个答案是正确的。根据反洗钱和反恐怖融资的相关法规,金融机构(包括农商行)必须保护客户的银行账户信息的保密性,并且可以根据法律规定拒绝某些查询请求,以确保合规性和客户隐私。
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单选题

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。 

单选题

下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中,错误的是()。

单选题

对于()业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。

单选题

对于以下( )客户,应在确保一般客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上,开展加强客户身份识别。

单选题

对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

单选题

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施: ()

单选题

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的()。

单选题

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单选题

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单选题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,在识别受益所有人的过程中,义务机构应当登记客户受益所有人的()。

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